नई दिल्ली 1 अक्टूबर । केंद्रीय जांच ब्यूरो ने गुजरात के 11 लोगों सहित देश भर के 18 लोगों के खिलाफ जांच शुरू की है, जिन पर कथित तौर पर कॉल सेंटर के जरिए अमेरिकी नागरिकों को ठगने का आरोप है। सीबीआई ने पिछले सप्ताह 22 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करने के बाद पुणे, हैदराबाद, अहमदाबाद और विशाखापत्तनम सहित देश भर में 32 स्थानों पर तलाशी ली। 22 सितंबर को दर्ज सीबीआई की एफआईआर के अनुसार, गुजरात के आरोपियों में न्यू नरोदा निवासी दिव्यांग रावल शामिल हैं, जिनका विशाखापत्तनम और पुणे में कारोबार है; न्यू रानिप से उनके पार्टनर कार्तिक पटेल; नरोदा से तक्षशिल शाह और साहिल वंजारा; ओधव से आकाश शंखला; और अरवल्ली के धनसुरा से तीर्थ पटेल भी शामिल है। एफआईआर में नामित अन्य लोगों में नाना चिलोदा से विकास निमार शामिल हैं, जो विशाखापत्तनम में अपनी फर्म चलाते हैं खोडियार से प्रीतेश पटेल, वटवा से इरफान अंसारी और रामोल से अश्मत शेख शामिल है। एफआईआर में कहा गया है कि रावल और अन्य, अन्य आरोपियों के साथ मिलकर जून 2024 से अहमदाबाद, हैदराबाद, विशाखापत्तनम और पुणे में सूचना प्रौद्योगिकी फर्मों के नाम पर कॉल सेंटर संचालित कर रहे थे। तलाशी के दौरान, सीबीआई ने महत्वपूर्ण डिजिटल साक्ष्य और आपत्तिजनक सामग्री जब्त की। कुल 951 सामान जब्त किए गए, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, मोबाइल फोन और लैपटॉप शामिल हैं, जिनमें वित्तीय जानकारी, संचार रिकॉर्ड और इस साइबर अपराध नेटवर्क द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली आपत्तिजनक सामग्री शामिल है। इसके अलावा, 58.45 लाख रुपये नकद, लॉकर की चाबियां और तीन लग्जरी वाहन बरामद किए। केंद्रीय एजेंसी ने अब तक 26 प्रमुख आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें पुणे से 10, हैदराबाद से पांच और विशाखापत्तनम से 11 शामिल हैं। सीबीएल अधिकारी ने कहा कि अवैध कॉल सेंटरों के अन्य कर्मचारियों की भूमिका पर जांच और पूछताछ जारी है। अमेरिकी पीड़ितों का पता लगाया गया 28 जुलाई को, आरोपियों ने अमेरिका के एक व्यक्ति को निशाना बनाया और उसे झूठा बताया कि उसके खिलाफ आपराधिक जांच शुरू की गई है और अमेरिकी ट्रेजरी की आंतरिक राजस्व सेवा (आईआरएस) को उसके बैंक खाते में संदिग्ध लेनदेन के बारे में पहले ही सूचित कर दिया गया है। उन्होंने पीड़ित को आरोपी द्वारा दिए गए खाते में 20,000 अमेरिकी डॉलर ट्रांसफर करने के लिए राजी किया ताकि वह निर्दोष साबित हो सके जांच के दौरान यह भी पता चला कि आरोपियों ने 11 जुलाई को अमेरिका के एक अन्य पीड़ित को निशाना बनाया और उसे 20,000 अमेरिकी डॉलर ट्रांसफर करने के लिए राजी किया और इस तरह उसके साथ धोखाधड़ी की। 23 जुलाई को, आरोपियों ने ऑनलाइन अमेरिका में एक अन्य पीड़ित को निशाना बनाया और उससे आरोपी व्यक्ति के क्रिप्टो वॉलेट में 15,000 अमेरिकी डॉलर की क्रिप्टोकरेंसी (BTC) जमा करवा ली।

आरोपी कैसे काम करते हैं?

– आरोपी कथित तौर पर बड़े पैमाने पर लेन-देन वाली तकनीक-सक्षम वित्तीय अपराध नेटवर्क में शामिल थे। उन्होंने तकनीकी सहायता सेवाएँ प्रदान करने की आड़ में अमेरिकी पीड़ितों को ऑनलाइन निशाना बनाया और रिमोट एक्सेस सॉफ़्टवेयर के माध्यम से उनके कंप्यूटर सिस्टम और बैंक खातों तक धोखाधड़ी से पहुँच प्राप्त की।

– आरोपियों ने पीड़ितों को गलत तरीके से बताया कि उनके कंप्यूटर सिस्टम को हैक कर लिया गया है, उनकी पहचान चुरा ली गई है या उनके बैंक खातों में अवैध लेनदेन किए गए हैं। आरोपियों ने पीड़ितों को बताया कि उनके नाम पर Amazon के माध्यम से कई संदिग्ध ऑर्डर दिए गए हैं या वे कानून प्रवर्तन एजेंसियों की निगरानी में हैं।

– आरोपियों ने पीड़ितों को उनके द्वारा दिए गए बैंक खातों में धन हस्तांतरित करने के लिए राजी किया।

– आरोपियों ने पीड़ितों से अंतर्राष्ट्रीय उपहार कार्ड खरीदने और कोड साझा करने का भी आग्रह किया, या उनके बैंक खातों से धन निकालकर क्रिप्टो एटीएम या क्रिप्टो वॉलेट में जमा करवा दिया।

– आरोपियों ने पीड़ितों को यह विश्वास दिलाया कि ऐसा उनके बैंक खातों में जमा धन की सुरक्षा के लिए किया गया था।

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